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7个月入账近7亿 团伙用300手机同时收款

网络的确是很强大的,毕竟现在人人都会使用网络来工作以及购物了,但是也有人利用网络来犯罪,专门做一些损害他人利益的事情。现在网络赌博团伙7个月入账近7亿,涉案金额超级巨大!

网络赌博涉案金额
网络赌博涉案金额

网络赌博千万不要碰,因为你一旦碰了就会损失惨重了,后果不堪设想。你看,现在有人参与网络赌博输了数十万以上,已经倾家荡产了。不过现在团伙被抓获了,7个月入账近7亿,用数百台手机同时收款,令人震惊!

2018年12月底,乐清警方接到某家银行提供的线索:从2018年2月27日至2018年9月27日,半年多的时间,该银行支行有4个可疑银行账号,交易金额竟高达2.5亿元,交易笔数更是惊人,达1.7万多笔。持卡人登记的职业年龄和账面资金流水极不相符。乐清警方查实线索,发现其中确有猫腻,这4个银行账号的资金流水与一家赌博网站密切相关。

赌博网站名叫“太阳城”,服务器架设在境外,“太阳城”通过发展代理来招揽赌客在线赌博,代理和参赌人员遍布全国各地。由于案情重大,乐清警方立即成立专案组深入调查,发现该赌博网站为了规避资金风险,线上交易的资金采用第四方支付平台和赌博人员进行结算。经调查,易捷科技工作室、易支付聚会支付平台、TT支付这几家公司有重大嫌疑,它们替非法赌博网站提供资金收付的网络平台和通道,按1%到2.8%的比例赚取手续费。警方调查发现,仅仅7个月,这些平台的非法金额流入额度接近7亿元。

第四方支付”平台通常由个人组建,没有支付许可证也可运营,这就为赌博、私彩等非法经营提供了唾手可得的资金支付结算通道,很容易成为犯罪分子的“金融结算中心”。深挖这些第四方支付平台,专案组查清了犯罪团伙的组织层次、成员身份及主要活动据点。2019年4月27日晚上,乐清警方集合80余名警力,分赴福建莆田、泉州、厦门以及湖南娄底统一收网。民警伪装成物业和应聘者进门那一刻,只见一大排展架上有300多个智能手机正在运作,手机屏幕上不断闪烁,更换着新的二维码和已成功支付收款的标识。