> 理财 > 消费 > 正文

300多手机同时收款 专门赚取巨额手续费

生活中的骗局是大多数人都想象不到的,因为很多不法分子总是会变换不同的手段来进行牟利,可能你一个不小心就掉入别人的陷阱当中了,就有警方破获一起特大网络赌博案中,不法分子300多手机同时收款,7个月收近7亿!

手机赌博收款
手机赌博收款

现在网络发展是很快速的,总有一些人会遇到例如说是电信诈骗、短信诈骗等等的骗局,之后造成了钱财的损失,当然还有人是会在网络上进行赌博的,这时一种违法的行为,但是依然有众多人参与其中。

7个月入账7亿

2018年12月底,乐清警方接到某家银行提供的线索:从2018年2月27日至2018年9月27日,半年多的时间,该银行支行有4个可疑银行账号,交易金额竟高达2.5亿元,交易笔数更是惊人,达1.7万多笔。持卡人登记的职业、年龄和账面资金流水极不相符。乐清警方查实线索,发现其中确有猫腻,这4个银行账号的资金流水与一家赌博网站密切相关。

赌博网站名叫“太阳城”,服务器架设在境外,“太阳城”通过发展代理来招揽赌客在线赌博,代理和参赌人员遍布全国各地。由于案情重大,乐清警方立即成立专案组深入调查,发现该赌博网站为了规避资金风险,线上交易的资金采用第四方支付平台和赌博人员进行结算。

经调查,易捷科技工作室、易支付聚会支付平台、TT支付这几家公司有重大嫌疑,它们替非法赌博网站提供资金收付的网络平台和通道,按1%到2.8%的比例赚取手续费。警方调查发现,仅仅7个月,这些平台的非法金额流入额度接近7亿元。民警伪装成物业和应聘者进门那一刻,只见一大排展架上有300多个智能手机正在运作,手机屏幕上不断闪烁,更换着新的二维码和已成功支付收款的标识。

300余台手机同时在线收款,专门赚取巨额手续费。民警们亮明身份,现场成功抓获朱某、卜某、肖某等31名犯罪嫌疑人,扣押电脑30余台、手机300余台,扣押资金480多万元,冻结银行卡250多张和十几台服务器。

目前,朱某、卜某、肖某等犯罪嫌疑人因涉嫌开设赌场罪已被乐清警方刑事拘留,案件正在进一步审理中。提醒广大群众,在浏览网站或使用手机APP时,如发现涉嫌赌博等内容,不参与不传播,并且积极向警方举报相关线索。