诈骗链条已高度产业化 3万元诈骗案破案费超30万
这是海南省农村典型的四合院，面积不大的天井里，几张大圆桌依次摆开，3月31日，20多人划拳喝酒的声音震得屋顶瓦片都快掉下来。四川广元警方接到消息，正在追查的一起通讯诈骗案幕后老板——隐藏在“AAG”背后的神秘人就在这四合院中，为刚刚从戒毒所出来的“兄弟”接风。
警员杨绍凯冲进天井，因为跑得太快，正在停车的后续增援力量还没赶到，几个彪形大汉瞬间将他围住。半分钟后，队友赶到，鸣枪示警，直到所有人抱头蹲下。特警队员清点人员后发现，神秘人还是跑了。“AAG”背后的神秘人所涉案件为我省侦查的链条最完整、层级最明晰的一起通讯诈骗案。神秘人是谁？为何被警方追捕？最终有没有落入法网？
案发：有料的“烫手山芋”接不接
2015年12月25日，广元市昭化区柳桥乡村民何万江在QQ上接到陌生人消息，称其中了“中国好声音”二等奖，奖金16万元。
城市里已经司空见惯的诈骗伎俩，何万江还是第一次遇到。打开链接并提交个人信息后，网页提示需缴纳5000元保证金才能进入下一步操作，何万江“预感是骗人的”，于是关掉网页。但5天后，他突然接到律师、法院和检察院的电话，称其占了中奖名额而不领取，已在北京市人民法院被起诉了。
疯狂的电话轰炸，让何万江乱了分寸，向对方指定账户缴纳了5000元保证金、32000元个人所得税。一天后法院再次来电，说领取时间已过，卡已冻结，要再汇5000元解冻费，此时的何万江才如梦初醒并立即报警。警方启动立即止付程序，但由于报警时间太晚，钱已被取走。
案情专报很快呈交到广元市公安局昭化区分局刑警大队，民警一看，头都大了——网页是北京的，IP地址在安徽黄山一带，取款又在海南。
这是一起典型的通讯诈骗案，背后肯定有“大鱼”。网安民警证实，目前这些IP地址都是虚假的。为了躲避打击，嫌疑人除修改IP地址外，甚至还架设大功率“锅盖”，专业蹭网，追踪难度极大。此外，为了洗钱，嫌疑人大多会将资金转移四五次，然后分散到多个账户再取出，查清资金流向同样是个大工程。
由于案件涉案地众多，3万元的案子破案费用预计超过30万元，“馍馍都要盘成肉价钱”。有料的“烫手山芋”接不接？如何接？广元警方有些犯难。
面对通讯诈骗向农村山区逐年增多的趋势，为打击犯罪分子的嚣张气焰，广元警方决心迎难而上。
侦查：诈骗链条已高度产业化
经过汇报，上级公安机关最终同意了分局的侦破方案，并支援技术力量组成专案组。2016年1月初，专案组奔赴江苏、安徽、北京、江西、海南等地。
2个多月的追踪，调取13000余份银行开户、转账信息，11200余个涉案网络账户，1100余个IP地址和30余万条通话记录后，案件初步有了眉目。
这是一个分工极为细致的团伙，作案成员分6个层级，即“幕后老板”“开卡”“技术保障”“客服”“洗钱”“车手”。老板幕后指挥，“开卡”组冒用他人身份在全国各地办理电话和银行卡；“技术保障”组制作网络链接，向受害人群发中奖信息；“客服人员”负责给受害人发信息打电话；“车手”在全国各地洗钱取款。为团伙服务的诈骗链条已高度产业化——在安徽，民警发现了团伙租用服务器和电信线路的窝点，正是利用该窝点提供的线路，团伙隐藏了真实的IP地址；在重庆，警方也掌握了为团伙提供受害人信息的上家。
多种信息碰撞，QQ名为“AAG”的男子进入警方视野，此人不仅在重庆购买了50万人的QQ号码，还在安徽租用了500条电信线路。通过进一步研判，警方确定“AAG”就在海南儋州一带。
春节后，专案组再次赶赴海南。为避免走漏风声，专案组不敢直接住在儋州，在海南省公安厅旁的一家宾馆住了下来。在海南警方的配合下，专案组在儋州市桃江村锁定了“客服人员”。
3月中旬，杨绍凯第一次接近桃江村，令他意外的是，村里“90后”的年轻人大多没有外出。每天10点，他们准时骑电瓶车到山上的工房里上工，房里是一排排电话，他们的工作就是对照名单依次拨号。按照事先设计好的剧本台词，每个“客服人员”扮演法官、检察官、律师等不同角色。18点，“客服人员”准时下班。上班期间，工房内烟酒茶免费供应。
收网：“AAG”背后的神秘人最终落网
3月底，案件取得实质进展。但案情分析小黑板上，围绕嫌疑人资金流和信息流绘成的两段示意图，在“AAG”身上并未闭合。“这种案件一般是大老板幕后操控，‘客服人员’诈骗，诈骗所得经‘车手’‘洗白’后再交给大老板。既然案情图没有闭合，那就表示‘AAG’背后肯定还有人。”办案民警分析。
“AAG”背后的人究竟是谁？专案组将儋州有关嫌疑人全部列出来，几千公里外的广元，几十台电脑日夜筛查比对这数千人的信息。这期间，杨绍凯只能等待。
让人担心的事还是发生了。情报显示，由于风声紧，“车手”中有5人已经暂停了活动。
要不要马上抓人，前方、后方意见不一，海南警方也一再提醒，该案链条完整、证据齐全，全国都并不多见，经营这么长时间只抓些“虾米”可惜了。
3月29日，后方传来消息，“AAG”背后的神秘人身份已经确定。
3月31日，四川、海南、安徽、重庆警方同时行动，30余人落网。但特警清点人员时才发现主犯跑了，于是出现了文中开头那一幕。4月1日，经过严密侦查，100余名警察围村，神秘人最终落网。省公安厅刑侦局相关负责人透露，初步查明该团伙涉案金额2000余万元，这也是我省目前查获的链条最完整、层级最明晰的一起通讯诈骗案。