家族式地下钱庄产业链被侦破 涉案金额均达数百亿元（2）

两宗待破案件涉“红通”人员

广东省公安厅经济犯罪侦查局向南都记者介绍说，目前全省各地还在加紧侦破的案件有5宗，其中2宗涉及中纪委发布的100名“红通”人员的转移赃款活动。广东省公安厅经侦局方面透露，该局将把与反腐败有关的线索作为优先侦破的重点，全力组织开展“银鹰二号”破案行动。

值得注意的是，欧阳雄受访时提醒公众，个人转移资金出境的一般性需求，如旅游、留学等，都是可以走正规渠道完成的。通过地下钱庄转移资金不仅风险高，也属违法行为。

案例1

行长走地下钱庄帮港商转移数千万元出境

600多万未到账牵出大案，巨额资金短时间内呈“金字塔”式分流

今年6月1日，深圳市公安局经侦支队组织宝安区公安分局，对“306”地下钱庄专案进行部署。6月2日5时30分，各单位集结开展抓捕行动，共抓获犯罪嫌疑人30人，刑拘24人，捣毁窝点6个，现场查获涉案银行卡300余张，涉案金额约120亿元人民币。令人吃惊的是，这起案件线索来自深圳宝安区一名银行行长被诉职务侵占案。

行长称有外汇指标

收港商200万好处费

现年83岁的陈达是一名香港籍商人，在大陆经商多年。2012年初，考虑到自己年纪大了，陈达欲变卖大陆产业回香港养老，但由于大陆外汇管制，陈达担心变卖后的钱短期内无法全部转回香港账户。

一次饭局上，陈达遇到多年好友沈某生，把心事告诉对方。陈达说，1995年他就认识沈某生，当时沈还是银行小职员，自己的资金往来都找他办理。

沈某生彼时已晋升一国有银行深圳某支行行长，他告诉陈达自己可以通过调配手中的外汇管控指标，协助对方将此事办妥，条件是收取200万元好处费。

陈达随即答应，然后通过银行转账，分两次将累计200万元人民币转到沈某生的银行个人账户。约半年后，陈达将自己位于宝安区西乡的工业厂房出售，转让款所得为6337万余元人民币。接着，他满怀期望找到沈某生。

警方事后查证，陈达于2012年8月7日、8月13日、8月16日，分三次将这笔钱汇入沈海生指定的户名为李红菊的账户。

但陈达没想到的是，最终仅前两笔款项顺利汇入自己香港账户，最后一笔只收到一部分，缺口是800万元人民币。经陈达再三追问，沈某生才承认自己根本没有所谓的外汇管控指标，之前不过是瞎编，帮他转账的李红菊也找不到了。

不过，沈某生承诺3个月内将这笔钱如数还上，并立下借条。然而，陈达最后只等来175万元。2012年11月23日，沈某生辞职逃匿。2013年7月，宝安区人民法院受理了陈达控诉沈某生职务侵占一案，审查发现沈某生涉嫌诈骗罪，遂将案件移交宝安区公安分局处理。宝安公安分局立案侦查后，一条涉及地下钱庄的隐秘线索浮出水面。