投资移民美国骗局 诈骗金额近3千万美元（2）

证监会起诉负责人

Delsk公司曾通过微信公众号来报道质子治疗中心的工程进度。公众号称，2015年1月，洛杉矶质子治疗中心的建筑设计海报已经张贴在了比弗利西街施工地点的原建筑上，宣告了项目正式开工。2015年7月，一篇名为“质子项目考察：有图有真相！施工进展大放送~”的推文称，来自国内某知名移民公司的陈总一行参观了质子中心的施工现场，“工地外围的质子中心海报在加州的阳光下格外显眼”……

然而，美国证监会的调查显示，质子治疗中心并没有正式开工。去年下旬，香港Delsk公司察觉项目进展不太对劲。2015年11月，Delsk致信查尔斯·刘，表明作为独家代理的担忧。信中要求项目方证明“太平洋质子项目在中国市场以推广项目之用所提供的相关文件必须是真实的、适时的、完整的并且遵守中国及美国两地相关的法律与法规”。信中还表示，由于项目资金结构的问题（即缺少自有资金），当年9月，Delsk公司向查尔斯·刘提出停止该项目在中国地区推广活动的要求。

今年3月18日和22日，Optivus公司和洛玛琳达大学医学中心曾分别致信项目基金会和查尔斯·刘，抗议该项目打着自己的旗号。他们否认自己是洛杉矶质子治疗中心“紧密的合作伙伴”，信件中，Optivus公司和洛玛琳达大学表示：项目推广网站上的推述是虚假和误导性的，必须妥善解决。至于推广网站上使用的美国前总统布什、美国加州前州长施瓦辛格的亲笔函，调查显示这是两人之前给设备供应商Optivus公司的信件。

但查尔斯·刘没有收手。记者在6月7日登录发现，该网站仍在推广质子治疗中心项目；6月11日，该网站被关闭。而在国内一些移民中介公司的推广网页，洛杉矶质子治疗中心EB-5项目依然在列。

美国证监会在调查结果中称，查尔斯·刘及其负责的项目危害了投资人通过投资其项目获取美国绿卡的正当权益。比如，查尔斯·刘清楚地知道投资人资金不能用于与获批的商业计划不相干的项目中，在没有告知投资人的情况下，将其资金用于个人消费和其他无关项目中去。

美国证监会已正式起诉查尔斯·刘、丽萨·王及其名下项目相关公司，案件由美国地方法院加利福尼亚州中央区法院受理。法院批准了资金冻结的申请，并禁止这对夫妇继续向投资人融资，或继续花费已融到的资金。

香港Delsk公司也表示，已聘请美国律师配合美国当地有关司法机关的调查工作。同时，Delsk在中国已委托律师对该项目负责人的违法行为进行控告，最大限度地降低投资人的损失。Delsk公司称，如果通过司法程序追回的投资款不足以弥补37位投资人的损失，该公司将承担该投资款差额部分的损失。由于案件进入法院审理程序，Delsk公司没有向记者透露进一步消息。

业内人士在接受记者采访时表示，洛杉矶质子治疗中心属于项目负责人和开发商是同一家，这样的模式充满隐患：监管缺失、投资人资金处于失控状态。此外，跟大部分出事的EB-5项目一样，这次也是缺乏后期监管，导致投资者的钱被挪来挪去，最终挪得不见了踪影。移民专家提醒，选择EB-5移民投资项目一定要慎重。投资人必须明确，所有EB-5项目都有风险，而高收益必然带来更高风险，必须慎重对待。